El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) sentenció a Javier Aguilar, ciudadano mexicano de 52 años y exoperador del sector petrolero, a cuatro años de prisión por su participación en dos esquemas internacionales de sobornos y lavado de dinero relacionados con contratos de Pemex Procurement International (PPI), filial de Petróleos Mexicanos (Pemex) y Petroecuador.
La resolución fue emitida por un tribunal federal en Brooklyn, Nueva York, y contempla además el pago de 7.13 millones de dólares por concepto de decomiso, así como una multa adicional de 100 mil dólares, como parte de las sanciones impuestas tras el juicio.
De acuerdo con los documentos judiciales presentados durante el proceso, Aguilar trabajó para Vitol Inc. entre 2015 y 2020, periodo en el que habría participado en el pago de sobornos para asegurar contratos comerciales en México y Ecuador.
Las autoridades estadounidenses sostienen que el acusado entregó más de un millón de dólares a funcionarios de Petroecuador y de PPI con el objetivo de obtener y mantener negocios relacionados con el suministro y comercialización de hidrocarburos.
Uno de los casos investigados corresponde a un contrato por 300 millones de dólares para la adquisición de combustóleo por parte de Petroecuador.
Empresas fachada y facturas simuladas
Según las pruebas presentadas en el juicio, los pagos ilícitos fueron ocultados mediante un entramado de empresas fachada, contratos falsos y facturas simuladas.
La investigación señala que la estructura financiera incluyó sociedades registradas en:
- Curazao,
- Panamá,
- Islas Caimán.
Además, el Departamento de Justicia indicó que Aguilar utilizó cuentas de correo electrónico con identidades falsas para comunicarse con otros participantes del esquema.
El expediente judicial también documenta un segundo esquema relacionado con Pemex Procurement International.
Las autoridades estadounidenses sostienen que Aguilar habría canalizado aproximadamente 600 mil dólares en sobornos destinados a dos funcionarios de PPI para facilitar contratos que permitieron a Vitol suministrar cientos de millones de dólares en gas etano a Pemex.
El Departamento de Justicia afirma que el mismo mecanismo de empresas fachada utilizado en Ecuador fue replicado para ocultar los pagos vinculados con la filial internacional de la petrolera mexicana.
Condena bajo la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero
El jurado declaró culpable a Aguilar por:
- conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA);
- violación de la FCPA en relación con el esquema desarrollado en Ecuador;
- conspiración para cometer lavado de dinero en los casos vinculados con Ecuador y México.
Al anunciar la sentencia, Andrew A. Tysen Duva, fiscal general adjunto de la División Penal del Departamento de Justicia, señaló que el caso demuestra que quienes facilitan esquemas internacionales de corrupción y lavado de dinero enfrentarán consecuencias legales en tribunales estadounidenses.
La resolución vuelve a colocar bajo los reflectores la importancia de los mecanismos de cumplimiento y control en las operaciones internacionales del sector energético.
El caso involucra a una de las principales comercializadoras globales de materias primas, contratos relacionados con hidrocarburos y la aplicación extraterritorial de la FCPA, legislación que permite a Estados Unidos perseguir actos de corrupción vinculados con empresas que mantienen operaciones bajo su jurisdicción.
Para la industria energética, el proceso refuerza la relevancia de fortalecer los programas de integridad corporativa, la trazabilidad de las operaciones comerciales y los mecanismos de prevención del lavado de dinero en cadenas internacionales de suministro de petróleo y petrolíferos.
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