La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y Petróleos Mexicanos (Pemex) firmaron un convenio de colaboración para intercambiar información y fortalecer la coordinación institucional en el combate al robo de hidrocarburos, la corrupción, el fraude y otras actividades ilícitas relacionadas con el sector energético.
De acuerdo con un comunicado difundido este jueves, el acuerdo busca establecer mecanismos de cooperación oportunos, ágiles y eficaces que permitan a ambas instituciones cumplir con sus respectivas atribuciones.
La colaboración da continuidad a los trabajos que la UIF y Pemex realizan en el marco del Grupo de Trabajo Interinstitucional contra el Mercado Ilícito de Combustibles, mediante el cual se coordinan capacidades de inteligencia financiera y operativa para detectar redes dedicadas al robo y comercialización ilegal de hidrocarburos.
Uno de los objetivos centrales será identificar las estructuras financieras que se encuentran detrás de estas actividades y contribuir a desarticular las cadenas logísticas, comerciales y económicas que permiten su operación.
Pemex entregará información a la UIF
Como parte del convenio, Pemex proporcionará a la UIF información financiera, económica, contable, jurídica y administrativa que pueda contribuir a identificar y prevenir posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita.
También se contempla el intercambio de información relacionada con posibles hechos de corrupción, fraude, robo de hidrocarburos y otros delitos vinculados con las actividades de la empresa.
La información permitirá fortalecer las capacidades de análisis de la UIF y facilitar la identificación de posibles operaciones financieras relacionadas con actividades ilícitas.
UIF compartirá productos de inteligencia
Por su parte, la UIF proporcionará a Pemex productos de inteligencia que contribuyan a la identificación, prevención, seguimiento y evaluación de riesgos relacionados con las actividades financieras de la petrolera y de sus empresas filiales.
El acuerdo contempla además que ambas instituciones puedan desarrollar acciones de capacitación en materia de análisis operativo y estratégico.
De acuerdo con el gobierno mexicano, el objetivo es fortalecer las herramientas institucionales para identificar y denunciar posibles hechos de corrupción, fraude y otras conductas que puedan afectar al sector energético y al patrimonio del Estado.
Con este convenio, la estrategia contra el mercado ilícito de combustibles incorpora un componente financiero para seguir el rastro de los recursos que generan estas actividades y avanzar en la identificación de las estructuras económicas que las sostienen.
