La Unión de Instituciones Financieras Mexicanas (UNIFIMEX) participó como colaborador estratégico en un encuentro público-privado de alto nivel celebrado en el marco de la Plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).
El evento estuvo enfocado en el fortalecimiento de los sistemas de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT) en América Latina, en un contexto de crecientes riesgos asociados a la delincuencia organizada y a las finanzas ilícitas. Durante las sesiones, UNIFIMEX reafirmó su papel como articulador entre el sector financiero mexicano y la agenda internacional en materia de cumplimiento regulatorio y adopción de mejores prácticas globales.
El encuentro reunió a líderes y autoridades clave en la materia, entre ellos Elisa de Anda Madrazo, presidenta del GAFI; Isabel Vecchio Arófulo, presidenta del GAFILAT; y Scott Rembrandt, representante de la Oficina de Terrorismo y Crimen Financiero del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
Al respecto, la presidenta ejecutiva de UNIFIMEX, Soraya Pérez Munguía, destacó la importancia de la coordinación institucional: “Los mecanismos público-privados contra el lavado de activos serán fundamentales para lograr efectividad con la mayor eficiencia de recursos en esta materia”, señaló.
Durante las discusiones se identificó a la extorsión como una de las amenazas emergentes de mayor riesgo en la región, debido a su estrecha vinculación con estructuras de delincuencia organizada. En este contexto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Omar Reyes, presentó la Estrategia Nacional contra la Extorsión, subrayando que la inteligencia financiera constituye un eje central para la prevención y el combate de este delito.
Con su participación en este foro internacional, UNIFIMEX refrenda su compromiso de fortalecer el sistema financiero mexicano mediante la cooperación internacional, la coordinación interinstitucional y la consolidación de estándares que garanticen mayor seguridad, transparencia y eficiencia en el sector.
